El Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria y adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, señaló que hasta el momento se han detectado 10 mil millones de pesos por concepto de lavado dinero utilizando la venta de combustible robado, lo que ha dado como resultado la recuperación de 800 millones de pesos y la congelación de 50 cuentas bancarias, a personas físicas y morales en todo el país.
A este respecto, el funcionario señaló que desde el 1 de diciembre comenzó sus trabajo en la actual administración encausada por Andrés Manuel López Obrador, tiempo en el que se ha detenido a 2 mil 864 personas; además de que el área de Inteligencia Financiera detectó irregularidades en múltiples franquicias dedicas a la venta de combustible.
En lo correspondiente al estado de Querétaro, señaló que en estas carpetas que actualmente tiene la Fiscalía General de la República, se encuentra la investigación en contra de estaciones ubicadas en municipios por donde pasan los ductos de Pemex, como es San Juan del Río y Huimilpan, por mencionar algunos.
Del mismo modo, señaló que la instrucción del presidente López Obrador es la de investigar a profundidad el delito de lavado de dinero y que no se detengan, sin importar de qué personaje o empresa se trate.
También indicó que se retiraría la concesión a la o los administradores, ya sea franquicia o particular, en el supuesto de que se encuentre responsables de vender combustible robado.
Por: David Montes.
