Por: Mariana Guerrero.
“La fiesta se acabó, se ha transformado la normatividad”; puntualizó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al rendir un informe de las acciones de la dependencia, esta mañana en conferencia del gobierno federal.
El funcionario federal explicó que de 2019 a la fecha, la UIF ha atendido 177 denuncias en diferentes rubros relacionados con corrupción, con lo que se ha logrado el bloqueo financiero de 454 millones de pesos y 52 millones de dólares.
En este sentido, detalló que los montos bloqueados han sido en diferentes rubros, de los cuales el más reciente se dio en una red de trata de personas, la cual operaba en la Ciudad de México, Irapuato, Tlaxcala y Puebla; bajo una tipología de enamorar a niñas de 12 a 16 años, con la finalidad de explotarlas sexualmente.
En este caso, indicó Santiago Nieto, ya se giraron 5 órdenes de aprehensión contra los operantes de la red, de las cuales 1 ya fue cumplimentada, contra el jefe de la misma.
Otro de los casos investigados es un grupo religioso, que operaba bajo donativos y una práctica de pornografía infantil.
De igual modo, el tercer caso tiene relación con pornografía infantil a través de Facebook, cuyo responsable utilizaba contenido audiovisual de una menor de edad para recibir depósitos bancarios.
En cuanto a casos de corrupción, el titular de la UIF señaló 3, el primero con relación a un exservidor público; el segundo, un servidor público en activo, que recibía pagos a sus tarjetas de crédito, al igual que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, con la empresa NUMVAV INC; y el tercer caso, un fraude al Infonavit, en el que se generaba un pago por una supuesta recesión de contrato, cuyo monto era de 5 mil millones de pesos.
En el tema del narcotráfico, señaló que se trabaja con la limpieza de aduanas y puertos, donde se ha localizado una red relacionada con la pesca; rubro comercial que utilizan para transportar droga de Costa Rica a Yucatán, y de éste a Florida, Estados Unidos.
Dentro de las investigaciones también se encuentran tres empresas de medicamentos, las cuales recibían adjudicaciones directas de los gobiernos de Puebla, Oaxaca, Guanajuato e Hidalgo, del 2012 al 2019; además de que realizaban defraudación fiscal y facturación falsa. En este mismo rubro se encuentra una investigación contra un tesorero del Sistema de Salud.
El secuestro también se encuentra en los casos atendidos por la UIF, específicamente el caso de una familia que se dedicaba a operar este delito, misma que repartía “las ganancias” entre todos.
Finalmente, se encuentran 7 denuncias por la operación de outsourcing, que se suman a 35 por empresas fachada y 15, por facturación simulada.
Por su parte, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puntualizó que el principal objetivo de su gobierno es combatir la corrupción, y que aun cuando hay otros rubros importantes, la prioridad es ésta.
“La corrupción es el principal problema que enfrentamos… Por la corrupción tenemos pobreza, por la corrupción hay una monstruosa desigualdad, económica y social; por la corrupción se perdieron valores, por la corrupción se desató la violencia”.
