Por: Monsetrrat García.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, declaró que, hasta el momento, han detectado más de 500 millones de pesos en operaciones presuntamente fraudulentas, llevadas a cabo por la banda de nigerianos; aunque estimó que la cifra podría ser aún más elevada.
Dijo que el desmantelamiento de esta banda se logró al dar seguimiento a una denuncia anónima, en abril, por lo que se investigó de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Agregó que los involucrados llegaron al país hace 4 años y generaron procesos de extorsión, amenaza e intimidación, en especial, hacia personas de escasos recursos.
“Hay que recordar que eran mexicanas y mexicanos, personas de escasos recursos, a los que, con actos violentos, los nigerianos los obligaban a abrir las cuentas, a recibir el dinero y después, el dinero lo utilizaban ellos para su beneficio. De forma ilícita, porque se trataba finalmente de robos, fraudes cibernéticos a empresas de otros países”.
Continuó: “Tenían un modus operandi que generaba que las personas crearan cuentas bancarias a su nombre y les otorgaran poderes a ellos, para poder manejar los recursos; a partir de esas cuentas, recibían dinero que venía de Estados Unidos. Hackers, pensamos, de nacionalidad nigeriana, en Estados Unidos desviaban recursos de las empresas, en Canadá, en Suiza, en Taiwán, los mandaban a México; y de México, terminaba enviándolos hacia Nigeria”.
Precisó que además del manejo de dinero en efectivo, también hay registro de transferencias bancarias a miembros de la organización; así como hay adquisición de vehículos de alta gama y joyas, por lo que, hasta ahora, se han detectado 500 millones de pesos en este tipo de operaciones. Aunque se cree que esta cantidad es sólo una parte, en virtud que el esquema es piramidal, por lo que se revisará hasta identificar a todas las personas que fueron víctimas de esta agrupación delictiva.
Precisó que la investigación continúa, pero hasta ayer habían detenidos 2 mexicanas y 2 nigerianos; además, se han congelado las cuentas de todas las empresas relacionadas, incluso de las víctimas. Detalló un caso de una cuenta, de alrededor de 149 millones de pesos.
Sobre casos de centroamericanos que operan en México con actividades ilícitas, detalló que la UIF revisa 2 asuntos, en uno están involucrados sudamericanos y, en otro, centroamericanos, presuntamente, con cuestiones de tráfico ilícito de migrantes o trata de personas; por lo que se trabaja de forma coordinada con autoridades de Guatemala, para evitar este tipo de prácticas.
