El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en un trabajo conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se idenficaron al menos 13 casinos donde presuntamente se realiza lavado de dinero.
El funcionario dio a conocer que en las labores de inteligencia se detectaron operaciones irregulares y posibles esquemas de lavado de dinero en casinos físicos y plataformas digitales de apuestas que operaban en ocho entidades del país.
“Esto permitió detectar 13 establecimientos con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México”, declaró García Harfuch.
“El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales”, añadió.
Las autoridades detectaron diversos mecanismos de simulación y dispersión de recursos utilizados por los casinos para ocultar el origen ilícito del dinero.
Para operar, realizaban simulación fiscal con declaraciones en ceros y dispersión de recursos entre empresas filiales. Además, realizaban transferencias internacionales hacia países como Rumania, Suiza y Estados Unidos. Mientras que los casinos digitales operaban mediante plataformas tecnológicas no reguladas, realizando pagos en línea hacia destinos como Malta y Emiratos Árabes Unidos.
Las investigaciones contaron con la participación de autoridades financieras de los países donde iban a parar las operaciones irregulares, así como la participación del FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Entre las medidas aplicadas están la suspensión de establecimientos físicos, el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con operaciones irregulares, cierre de páginas de casinos virtuales y se dio parte a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de evasión tributaria y omisiones fiscales. Asimismo, se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que no se pueden dar nombres debido a que las investigaciones están en curso, sin embargo, anunció que su Gobierno impulsará reformas a la ley para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas.
“Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Existen los casinos físicos a donde van a hacer apuestas las personas, todos tienen que cumplir una normatividad, pero ahora ya hay muchísimos, lo ven ustedes anunciado en muchísimas redes sociales, televisión, etcétera, muchos casinos digitales”, señaló Sheinbaum.
